İstanbul’da kara para akladıkları belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, farklı suçlardan elde edilen paraları Kapalıçarşı’da paravan şirketler üzerinden aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de gözaltına alındığı öğrenildi.
9 Milyar Liralık Kara Para Ağı Ortaya Çıkarıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında suçtan elde edilen gelirlerin paravan şirketler üzerinden aklanmasıyla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.
- Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla kara para aklama işlemi gerçekleştirildiği belirlendi.
- Suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirlerin, yasal bankacılık sistemine entegre edilerek aklandığı tespit edildi.
- Şüphelilerin bu yöntemle toplam 9 milyar liralık yasa dışı para trafiği oluşturduğu ortaya çıkarıldı.
12 İlde Operasyon: 37 Gözaltı
Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olup olmayacağı merak edilirken, kara para aklama operasyonunun detaylarının ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.