İstanbul’da kara para akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 40’a yükseldi. Şüphelilerin suç gelirleriyle aldığı 125 milyon lira değerindeki araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi.
Kapalıçarşı’daki 93 Paravan Şirket Üzerinden Kara Para Akladılar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, suç örgütlerinin paravan şirketler üzerinden kara para akladığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 şirketin altında kurulan 93 paravan şirket üzerinden yasa dışı kazançlarını akladıkları tespit edildi.
Bu şirketlerin nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumardan elde edilen suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşımı sağladığı tespit edildi.
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da Şüpheliler Arasında
Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen şüpheliler arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu öğrenildi.
12 İlde Operasyon: 40 Gözaltı
İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheli sayısı 40’a yükseldi. Operasyonda suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen:
- 125 milyon lira değerinde 10 lüks araç,
- 4’ü zırhlı olmak üzere toplam 30 araç,
- 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan, 8 daire olmak üzere çok sayıda taşınmaz mala el konuldu.
El konulan araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi.
Soruşturma Devam Ediyor
Yetkililer, operasyonun devam ettiğini ve soruşturma kapsamında yeni gözaltılar olabileceğini belirtti.