2020-2021 Yılları Arasında 7 Milyar Liraya Yakın Sahte Fatura Düzenleyerek Kamuyu 69 Milyon Lira Zarara Uğratan Şebekeye Yönelik Operasyon Başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, dev bir yolsuzluk şebekesi deşifre edildi. Belirli bir organizasyon dahilinde sistematik şekilde hareket eden ve aralarında mali müşavirlerin de bulunduğu şüphelilerin, hayali ticaret yöntemiyle devleti zarara uğrattığı saptandı. Yapılan incelemelerde, 2020-2021 yıllarını kapsayan dönemde toplam 6 milyar 971 milyon lira değerinde sahte fatura düzenlendiği belirlendi.
Kamuyu 69 Milyon Lira Zarara Uğrattılar
Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre şüpheliler; mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla kurdukları bağlantılar sayesinde şirketlere sahte fatura temin etti. Bu faturaların yasal defterlere kaydedilerek kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği ve haksız KDV iadesi alınması yoluyla devletin doğrudan 69 milyon 552 bin lira zarara uğratıldığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca, kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek ekonomik sisteme dahil edildiği ve bu döngüyle suç gelirlerine meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı anlaşıldı.
Mali Müşavirler ve Şirket Yöneticileri Kıskıvrak
Yürütülen operasyon kapsamında, örgütsel faaliyet içerisinde olduğu değerlendirilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisi ile kamu zararına neden olan şirketlerin yetkililerinden oluşan toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şirketlerin Mal Varlıklarına El Konuldu
Suça konu sahte faturaları kullandığı tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin suç tarihi itibarıyla görevde olan yönetici ve ortakları da soruşturmaya dahil edildi. Savcılık talimatıyla söz konusu şirketlerin ve yöneticilerin tüm mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.