İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin finans işlerini yöneten, üçüncü şahıslar adına banka hesapları açarak paravan şirketler üzerinden para aklayan ve bu paraları kripto borsalarına aktararak haksız kazanç elde eden suç örgütü çökertildi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, örgütün toplamda 2 milyar liralık işlem yaptığı belirlendi.
Paralar Kripto Borsalarına Aktarıldı
İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, suç örgütü lideri ve üyelerinin banka hesapları üzerinde yapılan finansal analizlerde 2 milyar lira değerinde işlem hacmine ulaştıkları, bu paraların büyük kısmını yurt dışındaki kripto hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Paranın bir kısmının ise mal varlığı edinilerek aklandığı belirlendi.
Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
250 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 65 bin lira nakit para, çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, örgüt lideri ve üyelerinin mal varlıklarına yönelik incelemelerde:
- 13 araç,
- 3 villa,
- 3 şirket,
- İstanbul ve Aydın’da 2 otel olmak üzere toplam 250 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.
Ayrıca, örgüt liderinin dijital banka hesabında 7 milyon 500 bin dolar bulunduğu tespit edilirken, tüm şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına da el konuldu.