İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde sermaye piyasası hareketlerine yönelik yürütülen adli süreçte yeni tedbirler devreye girdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile ortak yürütülen incelemelerde şüpheli fon hesaplarında yer alan 387 milyon 461 bin lira tutarındaki nakit varlık donduruldu.
Şüpheli Hesaplardaki Yüz Milyonlarca Liraya Tedbir Konuldu
Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Pusula Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon liralık bakiye güvence altına alındı. Ayrıca özel bir finans kuruluşundaki hesaplar üzerinden TERA Portföy aracılığıyla aktarılmaya çalışılan 257 milyon lira değerindeki paraya el koyma kararı verildi. Gerçekleştirilen üç ayrı işlem çerçevesinde bloke edilen ve el konulan toplam mevduat büyüklüğü 750 milyon liraya yaklaştı.