Aydın merkezli yürütülen kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2’si tutuklandı. Soruşturma, ‘bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama’ suçlamalarıyla başlatıldı.
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın, Antalya, Ankara ve Karabük’te eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 2 Mayıs’ta düzenlenen baskınlarda H.K., A.C., A.E., B.D., H.T., Ç.K., S.Ö., H.K. ve O.C.Ş. gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri çok sayıda kripto cüzdan ve kripto borsası aracılığıyla transfer ederek akladıkları tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin banka hesaplarında 292 milyon 803 bin TL’lik para hareketi olduğu ve kripto cüzdanlar üzerinden gerçekleştirilen işlem hacminin 11 milyar 180 milyon TL’ye ulaştığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.K. ve O.C.Ş. tutuklanırken, diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.