ANKARA / TEKHA
Masak Raporu Ve Saha Araştırmaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan aklama raporu, saha araştırmaları ve finansal analizler sonuç verdi. Kamuoyunda Çobanlar Grubu olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerini çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve mal varlığı edinimleri aracılığıyla akladıkları saptandı.
Milyarlık İşlem Hacmi Ve Mal Varlığına El Koyma Şüphelilerin banka hesapları ile mal varlıkları üzerinde yapılan incelemelerde 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofis olmak üzere çok sayıda unsur belirlendi. Söz konusu mal varlığı değerlerine el konuldu. Şüphelilere ait şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira olduğu belirlendi.
Eş Zamanlı Operasyon Ve Gözaltılar Soruşturma kapsamında Ankara merkezli olarak 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri adresinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürüldü.