Sosyal Medya Üzerinden Yüksek Kâr Vaadiyle Vatandaşları Tuzağa Düşürdüler
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Eskişehir, İzmir ve Kütahya’da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla kripto para üzerinden dolandırıcılık yapan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında verdikleri yüksek kâr vaadiyle yatırım ilanlarıyla vatandaşları kandırdığı tespit edildi.
Paravan Şirketlerle Kurulan Tuzak
Yapılan teknik ve dijital incelemelerde, şüphelilerin 5 farklı paravan şirket kurduğu, bu şirketler aracılığıyla yatırım vaadinde bulunarak vatandaşların paralarını topladığı belirlendi. Para transferlerinin izini kaybettirmek için bu tutarların farklı banka hesaplarına aktarıldığı, ardından kripto varlık platformlarına yönlendirilerek soğuk cüzdanlarda saklandığı ortaya çıkarıldı.
Gözaltına Alınanlardan 2’si Zaten Cezaevinde
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınarak Eskişehir’e getirilip ifadeleri alınırken, dolandırıcılık şebekesinin diğer 2 üyesinin farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu ve ifadelerinin alınması için adliyeye getirildikleri öğrenildi.
1 Yılda 235 Milyon TL’lik İşlem Hacmi
Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemeler sonucunda son bir yıl içinde toplam 235 milyon 412 bin 896 TL’lik işlem hacmi oluşturdukları belirlendi. Olayla ilgili “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla çok sayıda dosya hazırlandı. Soruşturma derinleştirilerek sürüyor.